4Rcx0nR7zLE yrd.huanqiu.comarticle河南焦作：警惕虚拟资产陷阱 筑牢反诈反洗钱防线/e3pu6i31u<article><section data-type="rtext"><p>近日，河南省焦作市山阳区未来巷街道创新反诈宣传形式，开展主题反诈宣传活动，以接地气、易普及的方式宣讲防诈知识，聚力推动反诈工作深挖隐患、源头治理，斩断涉诈推广链条，严查各类关联问题，全力守护辖区居民财产安全。</p><p>活动现场，社区组织志愿者设立宣传台，重点拆解数字藏品炒作及洗钱风险、投资平台换壳翻新二次收割、网络刷单、养老诈骗等高发诈骗套路，结合最新司法与监管政策开展精准普法宣教。</p><p>据悉，最高人民法院、最高人民检察院已联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确将虚拟资产交易正式列为洗钱法定方式之一。数字藏品作为虚拟资产的重要品类，依托区块链具备唯一性、不可复制性、跨境性和稀缺性，近年来市场快速兴起，但因其交易匿名性、流转难追溯、价值溢价空间大等特点，极易被不法分子利用，沦为转移赃款、隐匿资金、跨境洗钱的重要工具，不仅扰乱市场经济秩序，更给普通投资者带来极大财产损失风险。</p><p>志愿者现场详细剖析两类高发骗局套路：</p><p>一是数字藏品投资诈骗及洗钱隐患。不法分子借文创数字藏品、虚拟藏品噱头，刻意炒作稀缺升值概念，鼓吹稳赚不赔、倒卖溢价、躺赚收益，还配套拉人头返利模式诱导参与。前期虚假造势哄抬行情，后期以平台维护、藏品限售为由限制交易，最终关停平台、卷款失联；更有不法分子利用藏品交易隐蔽属性，隐蔽完成赃款洗白、资金转移等违法操作。行业早已明确规范底线，2022年多家国家级行业协会先后发布倡议，坚决遏制数字藏品金融化、证券化倾向，严禁将虚拟货币作为发行交易结算工具，严防借数字藏品开展非法金融和洗钱活动。</p><p>二是资金盘换壳连环骗局，隐蔽性极强，分为典型三步套路：</p><p>旧盘暴雷，制造悬念。部分以“云端生态”“数字资产增值”为噱头的投资平台，后期出现提现困难、客服失联等崩盘情况，大量群众资金被套。平台常以系统升级、政策调整为借口拖延时间，暗中转移资产、筹备新项目。</p> <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader> <p>换壳重生，精准诱导。旧平台崩盘后，原运营团队迅速推出以“咖啡类”为概念的新投资项目，假借技术升级、合规运营为名，以资产平移、亏损补贴、优先回本为诱饵，通过社群、熟人推介定向引流，利用受害人回本心理实施二次收割。</p><p>模式不变，风险加剧。新项目依旧打着保本高息、躺赚收益、拉人头返利旗号，设置多层级团队计酬，无实体经营支撑，完全依靠新资金维持运转，属于典型庞氏骗局，一旦资金链断裂便会关停跑路，造成重大损失。</p><p>宣传现场同步普及数字藏品行业监管与自律要求：监管层面正加快完善市场准入、实名认证、交易记录留存等制度，要求平台落实全员实名制注册，完整留存交易数据并加密备份，配合监管溯源核查；同时运用大数据、人工智能、区块链溯源技术，监测异常交易行为，从源头防控洗钱和诈骗风险。行业层面也已出台多项自律公约，要求平台严守合规底线、完善身份核验、配合反洗钱排查，肃清行业交易乱象，保障消费者合法权益。</p><p>现场志愿者手把手指导居民下载注册国家反诈中心APP，广泛征集涉诈线索，鼓励群众举报涉诈推广、资金盘裂变及背后利益勾结问题。同时针对青年、老年群体开展精准宣教，引导年轻人理性看待数字藏品、虚拟资产及各类网络投资，认清其潜藏的诈骗与洗钱风险；提醒老年人远离高息理财、熟人内部推荐投资陷阱。线上依托社区社群推送反诈及合规科普知识，联动商铺LED屏滚动宣传，实现反诈宣传全覆盖。此次活动吸引150余人参与，80余人注册反诈APP，发放宣传资料400余份，有效提升了群众识诈、防诈、主动举报的意识。</p><p>接地气的宣传形式和从严整治的态度，获得辖区居民一致好评。大家表示，宣传结合最新法律规定和行业乱象，既讲清了数字藏品、网络投资的潜在风险，又学到了实用防诈技巧，更感受到了社区严查涉诈乱象、防范洗钱犯罪的坚定决心。不少居民主动转发反诈内容，带动亲友学习知识、提供涉诈线索，形成全民反诈、全民监督、全民举报的良好氛围。</p><p>下一步，将以此次活动为契机，把反诈宣传、反洗钱普法与涉诈隐患整治深度结合，对电信诈骗、数字藏品非法炒作、资金盘换壳推广、虚拟资产洗钱等行为坚持零容忍。持续普及数字藏品行业监管规则与自律要求，从源头排查整治涉诈、涉洗钱隐患，深挖彻查投资骗局换壳收割、组团推介等问题，从严整治各类涉诈乱象，引导居民树立理性投资观念，自觉远离虚拟资产非法交易和各类资金盘陷阱，织密辖区反诈反洗钱防护网，筑牢平安和谐民生防线。（孙群策）</p><p>【广告】声明：该文章系转载，旨在为读者提供更多新闻资讯。所涉内容不构成投资、消费建议，仅供读者参考。</p></section></article>1779176495152责编：梁威<a href="https://www.hbqnbnews.com/zixun/?cid=3&aid=5161" >河北青年报网</a>177917649515211[]{"email":"liangwei@huanqiu.com","name":"梁威"}